公司治理 > 公司治理單位與運(yùn)作
本公司為落實(shí)公司治理，提升董事會(huì)效能，於2020年3月19日董事會(huì)通過設(shè)置公司治理主管，2025年12月29日經(jīng)董事會(huì)通過由管理部門代理副總經(jīng)理莊雅閔擔(dān)任，其主要職掌包含「依法辦理董事會(huì)及股東會(huì)之會(huì)議相關(guān)事宜」、「製作董事會(huì)及股東會(huì)議事錄」、「協(xié)助董事就任及持續(xù)進(jìn)修」、「提供董事執(zhí)行業(yè)務(wù)所需資料」、「協(xié)助董事遵循法令」、「向董事會(huì)報(bào)告其就獨(dú)立董事於提名、選任時(shí)及任職期間內(nèi)資格是否符合相關(guān)法令規(guī)章之檢視結(jié)果」、「辦理董事異動(dòng)相關(guān)事宜」及「其他依公司章程或契約所訂定之事項(xiàng)」等。
公司治理業(yè)務(wù)執(zhí)行重點(diǎn)
本公司除設(shè)置「公司治理主管」督導(dǎo)公司治理事務(wù)外，亦依據(jù)財(cái)會(huì)處及人資處之權(quán)責(zé)負(fù)責(zé)以下公司治理相關(guān)業(yè)務(wù)之執(zhí)行：
| 1. | 董事會(huì)議程於7日前通知董事，召集會(huì)議並提供會(huì)議資料，議題如需利益迴避予以事先提醒，並於會(huì)後20天內(nèi)完成董事會(huì)議事錄。 |
|---|---|
| 2. | 安排獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管、簽證會(huì)計(jì)師或內(nèi)部其他單位之溝通會(huì)議，以利獨(dú)立董事執(zhí)行業(yè)務(wù)。 |
| 3. | 提供新當(dāng)選之董事「宣導(dǎo)手冊」等資料，以協(xié)助董事就任及遵循法令；另協(xié)助董事完成年度進(jìn)修課程。 |
| 4. | 配合公司治理相關(guān)之法令修訂，修正本公司治理相關(guān)之內(nèi)部規(guī)章，並提報(bào)董事會(huì)決議。 |
| 5. | 依法辦理股東會(huì)日期事前登記、法定期限內(nèi)製作開會(huì)通知、議事手冊、議事錄並辦理修訂章程或董事改選等變更登記事務(wù)。 |
| 6. | 依本公司訂定之「董事會(huì)績效評估辦法」每年對董事會(huì)及功能性委員會(huì)進(jìn)行內(nèi)部績效評估，至少每三年由外部專業(yè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)執(zhí)行外部評估一次。 |
| 7. | 向董事會(huì)報(bào)告其就獨(dú)立董事於提名、選任時(shí)及任職期間內(nèi)資格是否符合相關(guān)法令規(guī)章之檢視結(jié)果。 |
| 8. | 辦理董事異動(dòng)相關(guān)事宜。 |
公司治理主管最近三年度進(jìn)修情形
| 主辦單位 | 課程名稱 | 進(jìn)修日期 | 進(jìn)修時(shí)數(shù) |
|---|---|---|---|
| 臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心 | 上市櫃公司永續(xù)發(fā)展行動(dòng)方案宣導(dǎo)會(huì) | 2023/05/22 | 3.0 |
| 社團(tuán)法人中華公司治理協(xié)會(huì) | 商業(yè)訴訟與爭端解決實(shí)務(wù)探討 | 2023/06/02 | 3.0 |
| 臺灣投資人關(guān)係協(xié)會(huì) | 從實(shí)際案例洞察公司舞弊風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)防對策 | 2023/08/11 | 3.0 |
| 臺灣投資人關(guān)係協(xié)會(huì) | 淨(jìng)零碳排跨域管理實(shí)務(wù) | 2023/11/27 | 3.0 |
| 臺灣投資人關(guān)係協(xié)會(huì) | 營業(yè)秘密及資訊安全實(shí)務(wù)與法律風(fēng)險(xiǎn)管理 | 2024/08/20 | 3.0 |
| 社團(tuán)法人中華公司治理協(xié)會(huì) | 集團(tuán)企業(yè)重組的策略思考 | 2024/09/06 | 3.0 |
| 臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心 | 113年防範(fàn)內(nèi)線交易宣導(dǎo)會(huì) | 2024/09/20 | 3.0 |
| 臺灣投資人關(guān)係協(xié)會(huì) | 碳碳相連-談碳費(fèi)、碳稅、碳權(quán)與碳交易 | 2024/11/05 | 3.0 |
| 中華公司治理協(xié)會(huì) | 溫室氣體管理實(shí)作工作坊暨永續(xù)發(fā)展宣導(dǎo)會(huì)-高雄場 | 2025/08/28~29 | 9.0 |
| 臺灣投資人關(guān)係協(xié)會(huì) | 從商業(yè)判斷原則探索商業(yè)決策之法律責(zé)任 | 2025/11/11 | 3.0 |