一、薪資報酬委員會成員資料
| 成員 |
姓名 |
現(xiàn)職 |
主要學(xué)歷 |
備註 |
| 召集人
| 陳家榮
| 成功大學(xué)資源工程系名譽教授
| 美國西維吉尼亞大學(xué)資源及能源經(jīng)濟系博士
| 獨立董事
|
| 委員
| 王泊翰
| 詳崴聯(lián)合會計師事務(wù)所所長
| 國立中山大學(xué)企管系碩士
| 獨立董事
|
| 委員
| 彭臺光
| 義守大學(xué)管理學(xué)院退休教授
| 美國德州理工大學(xué)管理博士
| 獨立董事
|
二、薪資報酬委員會職責(zé)
| 1. |
訂定董事長、總經(jīng)理及副總經(jīng)理績效評估之政策、制度，並定期檢討各該人員之績效表現(xiàn)。
|
| 2. |
訂定並定期檢討董事、總經(jīng)理及副總經(jīng)理薪資報酬（含董事之車馬費）之政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)構(gòu)。
|
| 3. |
定期評估並訂定董事、總經(jīng)理及副總經(jīng)理之薪資報酬（含董事之車馬費）。
|
三、薪資報酬委員會運作情形
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，每年至少召開會議二次，並得視需要隨時召開。
2025年度薪資報酬委員會開會4次，獨立董事出列席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數(shù) |
委託出席次數(shù) |
實際出席率(%) |
備 註 |
| 獨立董事
| 陳家榮(召集人)
| 3
| 1
| 75
| 無
|
| 獨立董事
| 王泊翰
| 4
| 0
| 100
| 無
|
| 獨立董事
| 彭臺光
| 4
| 0
| 100
| 無
|
| 薪資報酬委員會日期、期別
| 議案內(nèi)容
| 薪資報酬委員會決議結(jié)果
| 董事會決議結(jié)果
|
|---|
| 2025.02.26第11屆第7次
| 討論事項第1案：提報2024年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形。
| 全體出席委員同意通過
| 提董事會由全體出席董事同意通過。
|
| 討論事項第2案：訂定本公司新任總經(jīng)理之薪酬。
| 全體出席委員同意通過
| 提董事會由全體出席董事同意通過。
|
| 2025.05.06第11屆第8次
| 討論事項第1案：2024年度總經(jīng)理、副總經(jīng)理績效表現(xiàn)評估與檢討結(jié)果。
| 全體出席委員同意通過
| 提董事會由全體出席董事同意通過。
|
| 討論事項第2案：核發(fā)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理績效獎金案。
| 全體出席委員同意通過
| 提董事會由全體出席董事同意通過。
|
| 討論事項第3案：總經(jīng)理及副總經(jīng)理2025年度經(jīng)營績效評核項目。
| 全體出席委員同意通過
| 提董事會由全體出席董事同意通過。
|
| 2025.08.05第11屆第9次
| 討論事項第1案：核發(fā)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理酬勞分派案。
| 全體出席委員同意通過
| 提董事會由全體出席董事同意通過。
|
| 2025.12.29第11屆第10次
| 討論事項第1案：董事長、總經(jīng)理、管理部門副總經(jīng)理、工程部門副總經(jīng)理調(diào)薪案。
| 全體出席委員同意通過
| 提董事會由全體出席董事同意通過。
|
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