董事會專業(yè)性、獨立性

本公司訂有「董事選舉辦法」明訂董事之選任採行「候選人提名制度」，所有董事候選人提名及獨立董事資格審查由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據(jù)本公司「公司治理實務(wù)守則」第20條第3項，董事宜納入多元化理念，包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)以及專業(yè)知識技能（如法律、會計、產(chǎn)業(yè)、財務(wù)、行銷或科技）等二大面向。並應(yīng)普遍具備執(zhí)行職務(wù)所必須之知識、技能及素養(yǎng)。

董事多元化

董事會成員組成應(yīng)普遍具備執(zhí)行職務(wù)所必須之知識、技能及素養(yǎng)。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應(yīng)具備之能力如下：

一、營運判斷能力。
二、會計及財務(wù)分析能力。
三、經(jīng)營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產(chǎn)業(yè)知識。
六、國際市場觀。
七、領(lǐng)導能力。
八、決策能力。

具體管理目標及目前落實情形

本公司現(xiàn)任董事會由11位董事組成，具員工身份之董事占比為0%，獨立董事占比為27%任期年資皆在9年以下，女性董事占比為18%，3位董事年齡在65歲以上，6位董事年齡在51~65歲，2位董事在50歲以下，成員皆具備產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗及專業(yè)能力。衡諸本公司第十一屆董事會11名董事成員(含3名獨立董事)，整體具備經(jīng)營管理、領(lǐng)導決策、產(chǎn)業(yè)知識、風險管理等能力；其中擁有工程管理實務(wù)經(jīng)驗者為謝英斌、陳守道、黃崑濱、黃國華；擅長於企業(yè)管理者有黃建智、郭毓倫、林柏年、彭臺光；具備會計或財務(wù)專業(yè)能力者為劉秀美、王泊翰；具有資源工程之專業(yè)知識者為陳家榮，充分落實董事會成員多元化目標，對本公司業(yè)務(wù)及財務(wù)各方面更是指點良多。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一(即33%)以上為目標，目前董事會成員男性占82%(9位)，女性董事占比為18%(2位)，規(guī)劃於第十二屆(115年)董事改選時增加女性獨立董事，以朝向三分之一女性董事比例目標邁進。
相關(guān)落實情形如下表：